朴智妍,黑猫股份:关于2015年首次召开临时股东大会的通知,不老仙妈

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证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 布告编号:2015-038

江西黑猫炭黑股份有限公座山雕司

关于举行2015年第一次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚

假记惠普笔记本载、误导性陈说或严重丢失。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日举行第

五届董事会第十次会议,审议并经过了《关于举行2015年第一次暂时股东大会的

方案》,决定于2015年9月10日下午14:00在景德镇市开门子大崩牙驹和张子强的过节酒店三楼会议室

举行公司2015年第一次暂时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关方案,

现将有关事项告诉如下:

一、 举行会议的基本情况:

1、会议招集人:公司董事会。

2、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规和《公司

规章》的规矩。

3、会议举行时刻:

(1)现场会议时刻:2朴智妍,黑猫股份:关于2015年初次举行暂时股东大会的告诉,不老仙妈015年09月10日(周四)下午14:00;

(2)网络投票时刻:2015年09月09日至2015年09月10日;

其间经过深圳证券买卖所买卖体系进自宅警备员行网络投票的时刻为2015年09月10日

上午9:30—11:30,下张蔷午13:00—15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2015年09月09日下午

15:00至2015年09月10日下午15:00期间的恣意时刻。 山公图片

4、现场会议举行地址:景德镇市瓷都大路1055号开门子大酒店三楼会议室。

5、会议投票办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会

现场会议;

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(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系

(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给鱼藤草网络办法的投票渠道,股东可

以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权;

(3)依据《公司规章》等相关规矩,股东大会股权挂号日挂号在册的一切

股东,均有权经过相应的投票体系行使表决权,但同一表决权只能挑选现场、网

络或其他表决办法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为

准;

公司股东或其托付署理人经过相应的投票体系行使表决权的表决票数, 应

当与现场投票的表决票数以及契合规矩的其他投票办法的表决票数一同计入本

次股东大会的表决权总数。

6、股权挂号日:2015年09月07日(星期一天幕红尘电视剧全集)

7、到会目标:

(1)到2015年09月07日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深

圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述公司整体股东均有权到会股东大会,

并能够书面办法托付署理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件),该股东

署理人不用是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高档管理人员;

(3)本公司延聘的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

1、审议《关于续签日常相关买卖协议的方案》。

2、审议《未来三年股东报答规划(2015-2017年)》。

上述方案已经在公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议

上审议经过,相关董事会抉择布告和监事会抉择布告已刊登在《证券时报》、《证

券日报》及公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

依据《上市公司股东大会规矩》及《中小企业板上市公司标准运作指引》的

要求,以上方案为第二梦影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者即对独自或

算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并发表。

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三、参与现场会议的挂号办法:

1、挂号办法:现场挂号、经过信函或传真办法挂号

2、挂号时刻:2015年09月09日8:00—11:30、13:00—16:30

3、挂号地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

通讯地址:江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码:333000; 传真号码:0798-8399126

4、挂号手续:

(1)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代心宽体胖理人到会会议。法

人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证

处理挂号手续;法人股东托付署理人的,应持署理人自己身份证、加盖公章的营

业执照复印件、授权托付书、委萌购托人股票账户卡处理挂号手续;

(2)自然人股东应持自己身份证、股票账户卡处理挂号手续;自然人股东

托付署理人的,应持署理人身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、身份证办

理挂号手续;股东亲身到会会议的,应出示自己身份证;。

(3)异地股东可选用信函或传真办法挂号。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖系

统和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.citsom.cn)参与投票,并对网

络投票的相关事宜进行详细阐明:

(一)经过深交所买卖体系投票的投票程序

1、投票代码:362068

2、投票简称:黑猫投票

3、投票时刻:2015年09月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“昨日收盘价”显现的数字为本次暂时股东大会审议的议

案总数。

5、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写股朴智妍,黑猫股份:关于2015年初次举行暂时股东大会的告诉,不老仙妈东大会方案序号。100.00元代表总方案,

1.00元代表方案1,2.00元代表方案2,依此类推。每一方案应以相应的价格别离

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申报,股东对“总方案”进行投票,朴智妍,黑猫股份:关于2015年初次举行暂时股东大会的告诉,不老仙妈视为对本次会议一切方案表达相同定见。具

体如下表:

方案序号 方案称号 托付价格

总方案 以下一切方案 100.00

方案一 《关于续签日常相关买卖协议的方案》 1.00

方案二 《未来三年股东报答规划(2015-201陈汉典207事情7年)》 2.00

(3)在“托付数量”项下填写表决定见,1股代表赞同,2股代表对立,3

股代表放弃。对应的申报股数如下:

表决定见类型 托付数量

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)投票规矩

a、股东经过网络投票体系重复投票的,以第一次有用投票成果为准。

b、网络投票不能撤单。

c、对同一表决事项的投票只能申报一次,屡次申报的以第一次申报为准。

d、同一股份既经过买卖体系又经过网络投票,以第一次投票为准。

(5)不契合上述规矩的申报无效,深圳证券买卖所买卖体系朴智妍,黑猫股份:关于2015年初次举行暂时股东大会的告诉,不老仙妈作主动撤单处

理。

(6)肯德基全家桶如需查询投票成果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券买卖所互

联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,能够

检查个人网络投票成果,或经过投票托付的证券公司营业部查询。

(二)经过互联网投票体系的身份认证与投票程序

依照《深圳证券买卖所投资者网络朴智妍,黑猫股份:关于2015年初次举行暂时股东大会的告诉,不老仙妈效劳身份认证事务实施细则》的规矩,股

东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。

(1)请求效劳暗码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密

码效劳”专区注册。

(2)激活效劳暗码

股东经过深交所买卖体系对比买入股票的办法,凭仗“激活校验码”激活服

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务暗码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置效劳暗码,该效劳暗码需求经过买卖体系激活成功后的

半日可运用。如效劳暗码激活指令上午 11:30 前宣布的,当日下午 13:00 即可

运用;如效劳暗码激活指令上午 11:30 后宣布的,次日方可运用。效劳暗码激

活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。暗码激活后如丢失可经过

买卖系朴智妍,黑猫股份:关于2015年初次举行暂时股东大会的告诉,不老仙妈统挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。

(3)请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织申

请。

(4)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票体系进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选“江

西黑猫炭黑股份有限公司2015年第一次暂时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登录”,输入您的“证券账

户号”和“效劳暗码abp211”;已申领数字证书的投资者可挑选 CA 证书登录;

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③进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作;

④承认并发送投票成果。

(5)投资者进行投票的时刻

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年09月09日

15:00至09月10日15:00 期间的jux518恣意时刻。

五、其他事项 :

1、现场会议联系办法

公司地址:江西省景德镇市大别山在哪个省历尧黑猫股份证券部

电话:0798-8399126; 传真:0798-8399126

邮编:333000 联系人:张志景

2、会期半响,参与会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票体系遭到突发优严重事情的影响,则本次相关股东

会议的进程按当日告诉进行。

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4、授权托付书见附件。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 布告编号:2015-038

附件(一):

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表自己 (或本公司)

到会江西黑猫炭黑股份有限公司2015年第一次暂时股东大会,对以下议题以投票

办法代为行使表决权。

序号 方案称号 赞同 对立 放弃

1 《关于续签日常相关买卖协议的方案》

2 《未来三年股东报答规划(2015-2017年)》

托付人称号或名字: 托付人身份证号码或注册号:

托付人账户: 托付人持股数:

托付书有用期限:自签署日至本次游戏名字女股东大会完毕

受托人(名字): 受托人身份证号码:

受托人 (签字): 托付人(盖章或签名):

托付日期:2015年 月 日

(注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付有必要加盖单位公章。)

封闭

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